Új D&B riport – Know Your Customer

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2009. április 8-tól új típusú riport válik elérhetővé a D&B nemzetközi online céginformációs szolgáltatásai között: a Know Your Customer riport.

Világszerte több szinten zajlik a harc a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen. Kontinensünkön az EU minden tagországa által elfogadott 3. EU direktíva rögzíti azon alapelveket, amelyek az üzleti partnerek ellenőrzésén keresztül fenti célok megvalósítását szolgálják. A Magyar Köztársaság 2007. december 17-én elfogadott CXXXVI. számú törvénye szabályozza ezt, kötelezvén a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásokat arra, hogy ügyfeleiket átvilágítsák.

A Dun & Bradstreet nemzetközi hálózata egyedülálló megoldást nyújt a törvényi előírásoknak megfelelni kívánó vállalkozások számára: egy riportban gyűjti össze mindazon információkat, amelyek a pénzmosás elleni szabályoknak való a megfeleléshez szükségesek. Az International Know Your Customer riport (KYC) egymagában tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a bűncselekmények elkövetéséből származó vagy a terrorizmus finanszírozását szolgáló pénzek kiszűrésére vonatkozó szabályozások megkövetelnek. Így például a cég egyértelmű beazonosításán túlmenően információt nyerhetünk a cég globális kapcsolatairól, vagy a vezető tisztségviselőkről rendelkezésre álló esetleges kérdéses megítélésű információkról.

A riport használatával nem csupán a törvényi kötelezettségnek tehetnek eleget az átvilágítás folyamatának kialakításával és / vagy szabályozásával, hanem gyorsabbá és egyszerűbbé tehetik ügyfeleik ezen szempontok szerinti ellenőrzését is.

A KYC riport 2009. április 8-ától megrendelhető a D&B online céginformációs rendszerében a világ több mint 100 országából. Egy KYC riport az adott országban elérhető standard riport árával egyező áron érhető el és naprakész riport esetén azonnal hozzáférhető.

Amennyiben a termékkel kapcsolatban bármilyen jellegű kérdése fölmerülne, keressen bennünket bizalommal.